L’anti-blanchiment se structure en Europe

Ebranlés par le scandale Danske Bank, les régulateurs anti-blanchiment européens passent à la vitesse supérieure, tandis que l’EBA dispose d’un mandat renouvelé, plus clair sur sa mission de coordinateur vis-à-vis des autorités nationales aux pouvoirs parfois limités. Un système d’alertes avancées se met en place, tant sur les banques que sur les autres organes gérant des flux financiers. Reste à harmoniser l’articulation entre lutte anti-blanchiment et protection des données personnelles (RGPD).